欧美亚洲精品中文字幕乱码,精品国产一区二区三区久久久久久,中文字幕有码无码人妻在线,久久综合色鬼综合

  • 上海中期期貨股份有限公司

洗錢罪案例展播⑧張某強(qiáng)、張某蘭毒品自洗錢案

發(fā)布時(shí)間:2021-11-26 13:25:33 搜索

自洗錢簡(jiǎn)介】

 

202131日生效施行的《刑法修正案(十一)》對(duì)洗錢罪作了修改,明確將自洗錢入罪,新增自洗錢行為構(gòu)成洗錢罪的規(guī)定。上游犯罪分子實(shí)施上游犯罪后,掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質(zhì)的,不再作為后續(xù)處理贓款的行為被上游犯罪吸收,而是單獨(dú)構(gòu)成洗錢罪,加大了對(duì)從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度。最高人民檢察院正在會(huì)同最高人民法院研究修改洗錢罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的司法解釋,對(duì)長(zhǎng)期存在的法律適用難點(diǎn)和爭(zhēng)議點(diǎn)予以明確,對(duì)不適應(yīng)執(zhí)法司法實(shí)際情況的部分規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

自洗錢入罪是刑法對(duì)洗錢犯罪作出的重大調(diào)整,新近實(shí)施的《刑法修正案(十一)》是對(duì)洗錢罪罪名設(shè)立以來的第三次修訂,涉及自洗錢、行為方式、明知要件和罰金刑等問題,特別是將自洗錢入罪,這是我國通過刑法修正案的立法模式對(duì)洗錢罪進(jìn)行歷次修訂過程中的最大亮點(diǎn)”,突破了傳統(tǒng)刑法的期待可能性理論(事后不可罰),體現(xiàn)出與時(shí)俱進(jìn)和合理調(diào)整的刑事立法立場(chǎng),是我國反洗錢刑事法律規(guī)制中的重大進(jìn)步。

1.png

人民銀行廣州分行成功推動(dòng)

廣東省首例自洗錢案件判決

——廣東惠州張某強(qiáng)、

張某蘭毒品自洗錢案

 

案情簡(jiǎn)介

張某強(qiáng)于2019年開始多次以販賣為目的向他人購買含毒品成份的咳寶藥水,自行用白開水和咳寶藥水進(jìn)行勾兌后裝入空瓶子販賣牟利。201911日至2021424日期間,張某強(qiáng)及其妻子張某蘭多次向賴某某、陳某某、徐某某、方某某、吳某某、胡某某等吸毒人員販賣上述藥水,并通過張某強(qiáng)微信賬戶收取毒資,然后張某強(qiáng)通過微信提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬等方式,將販賣毒品的非法所得多次轉(zhuǎn)至其名下銀行卡賬戶及妻子張某蘭名下微信、銀行卡賬戶內(nèi),再交由妻子張某蘭通過定期存款、購買理財(cái)產(chǎn)品等方式,掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源和性質(zhì)。

1637904504192078.png

圖片來源:廣東省惠州市人民檢察院

 

2021914日,廣東省惠州市惠陽區(qū)人民法院以販賣毒品罪、洗錢罪,判處張某強(qiáng)、張某蘭有期徒刑四年、二年六個(gè)月,并處罰金人民幣九萬六千元、八萬元。繼續(xù)追繳二人犯罪所得,繳獲的毒品等予以沒收,由扣押機(jī)關(guān)依法銷毀。

 

洗錢的主要手法

(一)利用微信賬戶接收毒資。201911日至2021424日期間,張某強(qiáng)利用其微信賬戶共接收毒資92.48萬元,其中202131日至2021424日期間共接收微信賬戶轉(zhuǎn)入的毒資共計(jì)9.6萬元人民幣;張某蘭利用其微信賬戶在201911日至2021424日期間接收毒資0.21萬元。

1637904567334730.png

(二)采取分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出方式轉(zhuǎn)移非法所得。張某強(qiáng)、張某蘭微信賬戶資金來源主要是賴某某、陳某某等吸毒人員的微信賬戶或銀行賬戶,吸毒人員銀行賬戶交易的單筆金額是150元或300元的整數(shù)倍;銀行賬戶交易在夜間活躍度較高;銀行賬戶開立地區(qū)、主要交易地區(qū)是涉毒高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。

在接收一定資金(1-2萬元)后,張某強(qiáng)、張某蘭通過提現(xiàn)或者轉(zhuǎn)賬方式劃轉(zhuǎn)至兩人的銀行賬戶。

1637904639126211.png

(三)通過銀行轉(zhuǎn)賬、定期存款、購買理財(cái)?shù)确绞窖陲?、隱瞞販毒所得。張某強(qiáng)通過微信賬戶收取的毒資,有67萬元通過微信提現(xiàn)、銀行及支付寶轉(zhuǎn)賬等方式過渡到張某蘭銀行賬戶,其中4萬元分二次提現(xiàn)到銀行卡后與之前毒資合計(jì)11萬元被存入定期,隨即張某蘭將部分非法所得資金、定期存款到期資金、理財(cái)贖回資金等一同用于購買銀行理財(cái)產(chǎn)品。如張某蘭在202141日,將流入毒資1萬元,連同之前的定期存款到期資金、到期理財(cái)產(chǎn)品贖回資金,用于購買另一理財(cái)產(chǎn)品,合計(jì)金額300000元。

1.png

多方合力推進(jìn)自洗錢

(一)人民銀行構(gòu)建跨部門長(zhǎng)效合作機(jī)制,積極協(xié)調(diào)多方研判案件線索。在人民銀行廣州分行指導(dǎo)下,人民銀行惠州中支與惠州市公安局簽訂聯(lián)合打擊毒品犯罪和洗錢犯罪合作備忘錄,互設(shè)培訓(xùn)講堂,開展聯(lián)學(xué)共建,明確毒品洗錢罪偵查的重點(diǎn)突破方向。同時(shí),通過深入開展反洗錢調(diào)查,針對(duì)案件線索多次組織檢警銀三方聯(lián)合研判,緊扣《刑法修正案(十一)》正式生效時(shí)間節(jié)點(diǎn),對(duì)該案中自洗錢認(rèn)定、證據(jù)收集等進(jìn)行充分溝通,形成洗錢犯罪資金分析報(bào)告,有力支撐案件偵查、起訴、判決。

(二)金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)移交涉毒案件線索,有效發(fā)揮金融情報(bào)職能。人民銀行廣州分行通過對(duì)轄區(qū)重點(diǎn)機(jī)構(gòu)開展一對(duì)一指導(dǎo)等方式,著力強(qiáng)化轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)資金監(jiān)測(cè)分析能力。本案中,轄區(qū)某銀行機(jī)構(gòu)在日常監(jiān)測(cè)中有效發(fā)現(xiàn)該涉毒案件的可疑交易線索,與人民銀行反洗錢部門共同分析后認(rèn)為該線索涉毒洗錢指向性明確,隨后即通過人民銀行及時(shí)移交至公安機(jī)關(guān),為案件偵破爭(zhēng)取了寶貴時(shí)間。

(三)公安機(jī)關(guān)迅速開展偵查,牢牢鎖定自洗錢證據(jù)鏈條。公安機(jī)關(guān)在收到該可疑線索后主動(dòng)出擊,立即對(duì)張某強(qiáng)等開展立案?jìng)刹?。在涉毒調(diào)查中發(fā)現(xiàn)其同時(shí)具有自洗錢行為時(shí),與人民銀行一同開展涉案賬戶資金調(diào)查,通過資金分析、交易記錄查閱等厘清毒品犯罪嫌疑人自洗錢的主要手法和路徑,牢牢鎖定洗錢犯罪證據(jù),并在案件偵破后,以犯罪嫌疑人涉嫌洗錢罪將案件移交至檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

(四)檢察機(jī)關(guān)提前介入引導(dǎo),不斷完善自洗錢證據(jù)體系。檢察機(jī)關(guān)以用足用好提前介入、引導(dǎo)偵查等職能為抓手,加大業(yè)務(wù)指導(dǎo),持續(xù)發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢(shì)和審前主導(dǎo)、能動(dòng)司法作用,牽頭組織召開市區(qū)兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)以及人民銀行等相關(guān)部門的聯(lián)席會(huì)議,還通過口頭、書面提出偵查意見等形式,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,不斷完善證據(jù)體系。

 

案例評(píng)析

 該毒品案件是全省首例自洗錢案件?!缎谭ㄐ拚福ㄊ唬氛缴┬泻?,自洗錢行為單獨(dú)構(gòu)成洗錢罪,增大司法機(jī)關(guān)的調(diào)查、追贓力度,直接威懾所有洗錢行為參與方,對(duì)于打擊洗錢罪上游犯罪,從根源預(yù)防、懲治洗錢犯罪起到重要作用。檢警銀三方部門遵循加大對(duì)洗錢犯罪懲治力度的立法原意,強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),加強(qiáng)檢警銀互動(dòng),牢牢坐實(shí)洗錢犯罪證據(jù),最終掃清了自洗錢入罪路障,切實(shí)彰顯了打擊洗錢犯罪的決心和質(zhì)效,為持續(xù)服務(wù)保障全省金融安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展,邁出了具有里程碑意義的關(guān)鍵一步。

 

免責(zé)聲明:本洗錢案例來源于中國人民銀行廣州分行官方微信公眾號(hào),本洗錢案例內(nèi)容僅供投資者參考,我們不對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、有效性和適用性等作任何的陳述和保證。


電話:400-670-9898 郵編:200122
上海中期期貨股份有限公司版權(quán)所有
地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1701號(hào)中國鉆石交易中心13B

滬公網(wǎng)安備 31011502002292號(hào)

滬ICP備10202260號(hào)本站支持IPv6訪問